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恒畅通股份:第二届董事会第什七次会决定公报

时间:2019-01-12 09:00来源:[db:来源] 作者:[db:作者] 点击:

  原题目:恒畅通股份:第二届董事会第什七次会决定公报

  股票代码:603223 股票信称:恒畅通股份 公报编号:2017-032 恒畅通物流动股份拥有限公司 第二届董事会第什七次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 恒畅通物流动股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会第什七次会于 2017 年 4 月 24 日以封皮畅通牒、电儿子邮件及电话的方法收回畅通牒,于 2017 年 4 月 27 日 9:00 时在公司会室以即兴场及畅通信方法召开,会应列席董事 9 人,实 际列席董事 9 人。本次会的畅通牒和召开适宜《中华人民共和国公司法》等法度、 法规及规范性文件和《恒畅通物流动股份拥有限公司章程》的相干规则,本次会及其 决定合法拥有效。 本次董事会由董事长刘振东方先生掌管,与会董事就议案终止了审议表决,畅通 度过以下事项: 1、会以同意 9 票、顶持 0 票、丢权 0 票,同意票数占所拥有董事人数的 100%, 审议经度过了《恒畅通物流动股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告》。 详见 2017 年 4 月 28 日上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。 2、会以同意 9 票、顶持 0 票、丢权 0 票,同意票数占所拥有董事人数的 100%, 审议经度过了《<建议召开 2016 年年度股东方父亲会>的议案》。 详见 2017 年 4 月 28 日上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn),《恒畅通物 流动股份拥有限公司关于召开 2016 年年度股东方父亲会的畅通牒》 公报编号:2017-034)。 特此公报。 第 1 页 共 2 页 恒畅通物流动股份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 27 日 第 2 页 共 2 页

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